本公司及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì)沒有否決或變更議案的情況。
2、本次股東大會(huì)沒有新提案提交表決。
二、會(huì)議召開的情況
1、召集人：深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司第一屆董事會(huì)；
2、召開方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，現(xiàn)場(chǎng)投票；
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2012 年7月4日(星期三)上午9:30－12：00；
4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北路賽格科技園4棟西十樓C座會(huì)議室；
5、會(huì)議召開的通知及相關(guān)文件全文刊登在2012年6月13日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上；
6、會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；
7、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)李介平先生；
8、公司部分董事、監(jiān)事及董事會(huì)秘書出席了會(huì)議，高級(jí)管理人員及見證律師列席了會(huì)議。
三、會(huì)議出席情況
參加本次股東大會(huì)股東（含其代理人，下同）共21人,代表股份4897.87萬股,占公司有表決權(quán)總股份61.22%。
四、議案審議和表決情況
1、審議通過《關(guān)于公司增加注冊(cè)資本并辦理相關(guān)工商變更登記事宜的議案》，表決結(jié)果：同意4897.87萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；
2、審議通過《關(guān)于修訂〈深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司章程〉的議案》，表決結(jié)果：同意4897.87萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；
3、審議通過《關(guān)于對(duì)募集資金投資項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整的議案》，表決結(jié)果：同意4897.87萬股，占出席會(huì)議所有股東所持表決權(quán)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)0%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)0%。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京市邦盛（深圳）律師事務(wù)所
2、律師姓名：丘申長(zhǎng)、汪廣翠
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果均符合相關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)無臨時(shí)提出新議案的情形，會(huì)議形成的決議合法有效。
六、備查文件
1、《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《北京市邦盛律師事務(wù)所關(guān)于深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2012年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
特此公告。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
董事會(huì)
二0一二年七月四日
