本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司第一屆董事會2012年第七次會議于2012年6月12日以通訊方式召開。召開本次會議的通知及相關(guān)資料已于2012年6月4日以傳真、電子郵件等方式送達(dá)各位董事。至2012年6月12日上午11:00，9位董事分別通過傳真或當(dāng)面遞交等方式對本次會議審議事項進(jìn)行了表決。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
一、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司增加注冊資本并辦理相關(guān)工商變更登記事宜的議案》；
公司2011年度資本公積轉(zhuǎn)增股本方案順利實施完畢后，總股份數(shù)將由原來的8,000萬股增加至12,000萬股，新增股份4,000萬股，需增加注冊資本4,000萬元，即注冊資本由原來的8,000萬元增加至12,000萬元。
公司董事會待本年度資本公積轉(zhuǎn)增股本完成后全權(quán)辦理章程修改、工商變更等相關(guān)手續(xù)。
本議案尚需提交股東大會審議通過，待股東大會審議通過后生效。
二、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂的議案》；
具體內(nèi)容請投資者查閱將于2012年6月13日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的《公司章程》及《公司章程修改對照表》。
本議案尚需提交股東大會審議通過，待股東大會審議通過后生效。
三、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂〈董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則〉的議案》；
具體內(nèi)容請投資者查閱將于2012年6月13日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的公司《董事會戰(zhàn)略委員會實施細(xì)則》。
四、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂〈董事會審計委員會實施細(xì)則〉的議案》；
具體內(nèi)容請投資者查閱將于2012年6月13日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的公司《董事會審計委員會實施細(xì)則》。
五、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂〈董事會提名委員會實施細(xì)則〉的議案》。
具體內(nèi)容請投資者查閱將于2012年6月13日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的公司《董事會提名委員會實施細(xì)則》。
六、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于修訂〈董事會薪酬與考核委員會實施細(xì)則〉的議案》。
具體內(nèi)容請投資者查閱將于2012年6月13日刊登在巨潮資訊網(wǎng)的公司《董事會薪酬與考核委員會實施細(xì)則》。
七、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于擬聘公司總經(jīng)理助理的議案》。
因工作需要，公司董事會擬聘任徐波先生為公司總經(jīng)理助理，具體分管人力資源部以及配合總經(jīng)理安排的相關(guān)工作。徐波先生未曾受過刑事處罰、行政處罰以及相關(guān)處罰，并且未持有公司股票。
根據(jù)《公司章程》及公司《總經(jīng)理工作細(xì)則》，總經(jīng)理助理不屬于瑞和股份高級管理人員，但其聘任需經(jīng)過公司董事會審議通過。
徐波先生簡歷見附件1。
八、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于對募集資金投資項目計劃進(jìn)行調(diào)整的議案》。
獨(dú)立董事意見：公司本次調(diào)整募集資金投資項目之資金使用計劃符合項目建設(shè)的實際情況，是公司根據(jù)項目實施進(jìn)展情況而做出的審慎調(diào)整，不存在募集資金投資項目建設(shè)內(nèi)容、實施主體和地點(diǎn)的變更，不存在損害股東利益的情形，符合國家相關(guān)法律、法規(guī)等相關(guān)規(guī)定。
保薦機(jī)構(gòu)太平洋證券對此議案發(fā)表了核查意見：瑞和股份本次調(diào)整募集資金投資項目投資進(jìn)度及投資結(jié)構(gòu)主要系客觀原因造成，并履行了必要的法律程序，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途的情況，本保薦機(jī)構(gòu)對該事項無異議。
公司第一屆監(jiān)事會2012年第六次會議審議了《關(guān)于對募集資金投資項目計劃進(jìn)行調(diào)整的議案》，所有三名監(jiān)事均表決同意本議案。
具體內(nèi)容請投資者查閱將于2012年6月13日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于對募集資金投資項目計劃進(jìn)行調(diào)整的公告》。
本議案尚需提交股東大會審議通過，待股東大會審議通過后生效。
九、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司以部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》；
為了提高募集資金使用效率，降低財務(wù)成本，公司在保證募集資金投資項目正常進(jìn)行的前提下，擬使用超募資金5,000萬元永久性補(bǔ)充流動資金。
獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)太平洋證券分別對此議案發(fā)表了意見：同意公司以部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案。
公司第一屆監(jiān)事會2012年第六次會議審議了《關(guān)于公司以部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案》，所有三名監(jiān)事均表決同意本議案。
具體內(nèi)容請投資者查閱將于2012年6月13日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》以及巨潮資訊網(wǎng)的《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動資金的公告》。
十、9票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于召開2012年第一次臨時股東大會通知的議案》；
公司將于2012年7月4日（星期三）上午9時30分在深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北賽格科技園4棟西十樓C座會議室召開2012年第一次臨時股東大會。
《關(guān)于召開2012年第一次臨時股東大會的通知》全文于2012年6月13日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》和公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)。
特此公告。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司董事會
二0一二年六月十二日
附件1：徐波先生簡歷
徐波，男，1972年2月出生，碩士學(xué)歷。2003年4月至2010年4月，曾任職于深圳安琪食品有限公司、一輝物流集團(tuán)，2010年9月至今，任職于本公司?，F(xiàn)任本公司人力資源總監(jiān)。徐波先生未持有公司股份，與公司董事、監(jiān)事、其他高級管理人員及其他持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
