本公司及監(jiān)事保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司第一屆監(jiān)事會2012年第四次會議于2012年4月23日在深圳市福田區(qū)華強(qiáng)北賽格科技園4棟西十樓A座會議室召開。本次會議的通知已于2012年4月12日以書面、電話、傳真、電子郵件等方式通知各位監(jiān)事。本次會議由監(jiān)事會主席于波先生主持，會議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名，達(dá)到法定人數(shù)。會議符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議通過如下決議：
一、3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2011年度監(jiān)事會工作報告》，本議案需提交公司2011年年度股東大會審議；
《2011年度監(jiān)事會工作報告》詳見《2011年年度報告.PDF》。
二、3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2011年度報告》及《2011年度報告摘要》，本議案需提交公司2011年年度股東大會審議；
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2011年年度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《2011年年度報告》全文于2012年4月25日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），《2011年年度報告摘要》刊登于 2012年4月25日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；
三、3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2011年度財務(wù)決算報告》，本議案需提交2011年年度股東大會審議；
報告期公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入1,313,712,001.04元，同比增加29.79%；實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤86,092,617.75元，同比增加10.59%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤68,318,105.73元，同比增加13.28%。
四、3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2011年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，本議案需提交2011年年度股東大會審議；
經(jīng)中審國際會計師事務(wù)所有限公司審計，公司（母公司）2011年實(shí)現(xiàn)凈利潤為人民幣68,449,719.02元，根據(jù)《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規(guī)定，提取法定盈余公積金6,844,971.90元，年初未分配利潤余額為人民幣69,353,507.38元，本年度實(shí)現(xiàn)可供股東分配的股利為人民幣130,958,254.50元，2011年支付2010年度股利人民幣0元，因此，本年度公司實(shí)際可供股東分配的股利為人民幣130,958,254.50元。
公司擬以2011年末總股本80,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣1.2元（含稅）, 共計人民幣9,600,000.00元，剩余未分配利潤121,358,254.50元結(jié)轉(zhuǎn)以后年度。
截至2011年12月31日，公司（母公司）資本公積金余額為602,742,484.11元。公司以2011年12月31日的總股本80,000,000股為基數(shù)，以資本公積金轉(zhuǎn)增股本方式，向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股，轉(zhuǎn)增后公司總股本為120,000,000股，資本公積金余額為562,742,484.11元。
五、3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2011年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》，本議案需提交2011年年度股東大會審議；
《關(guān)于2011年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》刊登于2012年4月25日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
中審國際會計師事務(wù)所有限公司出具了《關(guān)于深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司募集資金存放與使用情況的鑒證報告》，全文于2012年4月25日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
六、3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《2011年度內(nèi)部控制自我評價報告》；
《2011年度內(nèi)部控制自我評價報告》全文于2012年4月25日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
中審國際會計師事務(wù)所有限公司為《2011年度內(nèi)部控制自我評價報告》出具了《內(nèi)部控制鑒證報告》，認(rèn)為公司于2011年12月31日在所有重大方面保持了按照財政部頒布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)建立的與財務(wù)報表相關(guān)的、有效的內(nèi)部控制。《內(nèi)部控制鑒證報告》全文于2012年4月25日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
七、3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2011年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況的議案》，本議案需提交2011年年度股東大會審議；
2011年度關(guān)聯(lián)交易預(yù)計金額為不超過1.5億，實(shí)際發(fā)生金額為105,014,795.50元，沒有超出預(yù)計范圍，執(zhí)行情況正常。
八、3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2012年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的議案》，本議案需提交2011年年度股東大會審議；
詳細(xì)內(nèi)容見刊登在2012年4月25日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司關(guān)于 2012年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的公告》。
九、3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于續(xù)聘中審國際會計師事務(wù)所有限公司為公司2012年審計機(jī)構(gòu)的議案》，本議案需提交2011年年度股東大會審議；
根據(jù)中審國際會計師事務(wù)所有限公司的服務(wù)意識、職業(yè)操守和履職能力，董事會同意繼續(xù)聘任中審國際會計師事務(wù)所有限公司作為公司2012年度的財務(wù)審計機(jī)構(gòu)。
2011 年度公司支付審計機(jī)構(gòu)的審計費(fèi)用總計為人民幣60萬元。
十、3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于計提資產(chǎn)減值損失的議案》；
為加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，有效防范化解資產(chǎn)損失風(fēng)險，使相應(yīng)的會計報表更能全面、準(zhǔn)確地反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，根據(jù)公司《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計提及核銷管理制度》的規(guī)定，公司將2011年度單筆計提減值準(zhǔn)備達(dá)到公司內(nèi)部審批標(biāo)準(zhǔn)的情形，提交監(jiān)事會審議。
十一、3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于公司2012年度監(jiān)事薪酬方案的議案》，本議案需提交2011年年度股東大會審議；
為適應(yīng)上市公司發(fā)展的需要，充分調(diào)動經(jīng)營管理層的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)公司穩(wěn)健、快速發(fā)展，結(jié)合上市公司的凈資產(chǎn)規(guī)模和經(jīng)營業(yè)績狀況，公司擬訂了2012年度監(jiān)事的薪酬方案。
十二、3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于更換公司監(jiān)事的議案》，本議案需提交2011年年度股東大會審議；
李慧女士因個人原因擬辭去公司監(jiān)事一職，經(jīng)由公司股東李介平提名張馨龍先生為公司監(jiān)事候選人。因李慧女士辭去監(jiān)事一職，致使公司監(jiān)事低于法定人數(shù)，依公司章程，在改選出的監(jiān)事就任前，李慧女士仍將繼續(xù)履行監(jiān)事職務(wù)。張馨龍先生的簡歷見附件2。
十三、3票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于“公司治理專項(xiàng)活動”的整改報告》。
詳細(xì)內(nèi)容見刊登在2012年4月25日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司關(guān)于“公司治理專項(xiàng)活動”的整改報告》。
特此公告。
深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司
監(jiān)事會
二0一二年四月二十四日
