根據中國證券監(jiān)督管理委員會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板規(guī)范運作指引》等相關規(guī)則以及《公司章程》、《公司獨立董事工作制度》的規(guī)定，作為深圳廣田裝飾集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，對公司使用超募資金收購深圳市方特裝飾工程有限公司51%股權發(fā)表如下獨立意見：
公司在保證募集資金投資項目建設資金需求的前提下，本次使用超募資金收購深圳市方特裝飾工程有限公司51%的股權，有助于提高募集資金使用效率，能為公司和廣大股東創(chuàng)造更大的價值，符合公司和股東利益。超募資金的使用沒有與募集資金的實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，履行了必要的審批程序，符合深圳證券交易所《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《中小企業(yè)板信息披露業(yè)務備忘錄第29號：超募資金使用及募集資金永久性補充流動資金》中關于上市公司超募資金使用的有關規(guī)定。因此，同意公司使用超募資金8,310萬元收購深圳市方眾投資發(fā)展有限公司持有的深圳市方特裝飾工程有限公司51%股權。
獨立董事：
馬挺貴 魏達志 王紅兵
二○一二年九月二十八日
